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配资平台 adm1n 2020-04-09 07:36:50 查看评论 加入收藏

关于举行2017年第一次暂时股东大会的告诉证券代码:002158证券简称:汉钟精机布告编号:2017-032上海汉钟精机股份有限公司关于举行2017年第一次暂时股东大会的告诉本公司及董事整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。上海汉钟精机股份有限公司第四届董事会第十七次会议决定于2017年7月14日举行2017年第一次暂时股东大会,现将股东大会有关详细事项布告如下:一、会议举行基本状况1、股东大会届次:2017年第一次暂时股东大会2、会议招集人:公司董事会3、会议招集的合法、合规阐明:本次股东大会会议的招集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规矩》的有关规矩。4、会议举行时刻现场会议时刻:2017年7月14日下午14:30络投票时刻:2017年7月13日至2017年7月14日经过深圳经过深圳证券买卖所体系进行络投票的详细时刻为2017年7月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;经过深圳证券买卖所互联投票体系进行络投票的时刻为2017年7月13日下午15:00至2017年4月28日下午15:00的恣意时刻。5、会议举行方法:本次股东大会采纳现场表决与络投票相结合的方法本次股东大会采纳现场表决与络投票相结合的方法公司将经过深圳证券买卖所体系和互联投票体系向公司股东供给络方法的投票渠道,股东能够在络投票的时刻内经过上述体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场投票和络投票其间的一种方法。络投票包括深圳证券买卖所体系和互联体系两种投票方法,同一股份只能挑选其间一种方法进行投票。重复投票的,表决成果以第一次有用投票表决为准。1/8关于举行2017年第一次暂时股东大会的告诉6、股权挂号日:2017年7月7日7、到会会议目标截止2017年7月7日下午买卖完毕后中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司整体股东。因故不能到会会议的股东均能够书面托付方法托付代理人到会会议和参与表决,该托付代理人不必是本公司的股东。公司董事、监事及高档管理人员。公司延聘的见证律师。公司董事会赞同列席的其他人员。8、会议举行地址:上海市金山区枫泾镇建贡路108号汉钟精机枫泾一厂二、会议审议事项1、审议关董事会换届改组的方案1.1、推举非独立董事1.1.1、推举余昱暄先生为公司第五届董事会非独立董事1.1.2、推举曾文章先生为公司第五届董事会非独立董事1.1.3、推举廖哲男先生为公司第五届董事会非独立董事1.1.4、推举陈嘉兴先生为公司第五届董事会非独立董事1.1.5、推举柯永昌先生为公司第五届董事会非独立董事1.1.6、推举吴宽余先生为公司第五届董事会非独立董事1.2、推举独立董事1.2.1、推举钱逢胜先生为公司第五届董事会独立董事1.2.2、推举韩凤菊女士为公司第五届董事会独立董事1.2.3、推举张陆洋先生为公司第五届董事会独立董事2、审议关于添加2017年度日常相关买卖的方案3、审议关于延伸征集资金出资项目建造期的方案4、审议关于监事会换届改组的方案4.1、推举苏忠辉先生为公司第五届监事会监事4.2、推举黄明君先生为公司第五届监事会监事上述方案推举非独立董事、独立董事、监事将选用累积投票方法进行表决,相关人员简历现已发表在相应的董事会、监事会抉择布告中。独立董事提名人任职资历和独立性需报送深圳证券买卖所,经审阅无异议后方可提交公2/8关于举行2017年第一次暂时股东大会的告诉司股东大会审议表决。特别提示:股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配,但总数不得超越其具有的推举票数。本次股东大会审议的方案均归于影响中小出资者利益的严重事项,对中小出资者的表决将独自计票并发表。中小出资者是指除以下人员之外的股东:公司的董事、监事、高档管理人员。独自或许算计持有公司5%以上的股东。上述方案现已公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议审议经过,详细内容请见2017年6月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯。三、提案编码本次股东大会提案编码表:补白提案编码提案称号该列打勾的栏目能够投票累积投票方案1.00非独立董事推举应选人数人1.01非独立董事余昱暄1.02非独立董事曾文章1.03非独立董事廖哲男1.04非独立董事陈嘉兴1.05非独立董事柯永昌1.06非独立董事吴宽余2.00独立董事推举应选人数人2.01独立董事钱逢胜2.02独立董事韩凤菊2.03独立董事张陆洋非累积投票提案3.00审议关于添加2017年度日常相关买卖的方案4.00审议关于延伸征集资金出资项目建造期的方案累积投票方案5.00监事推举应选人数人5.01监事苏忠辉5.02监事黄明君3/8关于举行2017年第一次暂时股东大会的告诉四、到会现场会议的挂号方法1、挂号方法法人股东到会会议有必要持有营业执照复印件、法人代表证明书、身份证、持股凭据以及证券账户卡;托付代理人到会的,需持有自己身份证、营业执照复印件、法人授权托付书、持股凭据以及证券账户卡处理挂号手续。自然人股东亲身到会会议的需持自己身份证、持股凭据以及证券账户卡;托付代理人到会会议的,应持自己身份证、授权托付书、托付人证券账户卡、持股凭据处理挂号手续。异地股东可采纳信函或传真方法挂号2、挂号时刻:2017年7月13日9:00—11:30、14:00—16:303、挂号地址:上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司证券室4、联系方法:电话:021-57350280转1005或1132传真:021-57351127邮编:201501联系人:邱玉英、吴兰五、参与络投票的操作程序本次股东大会,股东能够经过深圳证券买卖所体系和互联投票体系参与投票,络投票的详细操作流程见附件一。六、其他事项1、参与会议人员的食宿及交通费用自理。2、络投票体系反常的处理方法:络投票期间,如络投票体系遭突发严重事项影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。特此告诉。上海汉钟精机股份有限公司董事会二○一七年六月二十七日4/8关于举行2017年第一次暂时股东大会的告诉附件一参与络投票的详细流程一、选用买卖体系投票的投票程序1、投票代码:3621582、投票简称:汉钟投票3、填写表决定见或推举票数关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、期权。关于累计投票提案,填写投给某提名人的推举票数。公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。表二、累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表投给提名人的推举票数填写对提名人A投X1票X1票对提名人B投X2票X2票算计不超越该股东具有的推举票数各提案组下股东具有的推举票数举例如下:推举非独立董事股东具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东能够将所具有的推举票数在6位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。推举独立董事股东具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东能够将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。推举监事股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东能够将所具有的推举票数在2位监事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。5/8关于举行2017年第一次暂时股东大会的告诉4、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。二、经过深交所买卖体系投票的程序1、投票时刻:2017年7月14日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。三、经过互联投票体系的投票程序1、互联投票体系开端投票的时刻为2017年7月13日15:00,完毕时刻为2017年7月14日15:00。2、股东经过互联投票体系进行络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登陆互联投票体系wltppnfo规矩指引栏目查阅。3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登陆wltppnfo.co在规矩的时刻内经过深交所互联投票体系进行投票。6/8关于举行2017年第一次暂时股东大会的告诉附件二授权托付书兹全权托付___________代表本公司到会上海汉钟精机股份有限公司2017年第一次暂时股东大会,并按以下投票指示代表本公司进行投票。如托付人未对投票做出清晰指示,则视为受托人有权依照自己的意思进行表决。1、托付人状况托付人名字/或公司称号:____________________________________托付人身份证号码/或营业执照注册号:____________________________________托付人持有上市公司股份的性质:____________________________________托付人持股数:____________________________________2、受托人状况受托人名字:____________________________________受托人身份证号码:____________________________________3、托付日期:____________________________________补白赞同对立放弃提案编码提案称号该列打勾的栏目能够投票累积投票方案1.00非独立董事推举应选人数人1.01非独立董事余昱暄1.02非独立董事曾文章1.03非独立董事廖哲男1.04非独立董事陈嘉兴1.05非独立董事柯永昌1.06非独立董事吴宽余2.00独立董事推举应选人数人2.01独立董事钱逢胜2.02独立董事韩凤菊2.03独立董事张陆洋非累积投票提案3.00审议关于添加2017年度日常相关买卖的方案4.00审议关于延伸征集资金出资项目建造期的方案累积投票方案5.00监事推举应选人数人7/8关于举行2017年第一次暂时股东大会的告诉5.01监事苏忠辉5.02监事黄明君阐明:1、如欲投票赞同提案,请在“赞同”栏内相应当地填上“”;如欲投票对立提案,请在“对立”栏内相应当地填上“”;如欲投票放弃提案,请在“放弃”栏内相应当地填上“”。对累积投票方案则填写推举票数。2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。授权托付书有用期限为自授权托付书签署之日起至该次会议完毕时止。8/8


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